BoneVitae

Information for shareholders


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki



2020-07-30

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 2 września 2020 r., na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej s.c. Dominik Sterc, ul. Legnicka 17/13, 53-671 Wrocław z następującym porządkiem obrad:

    Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki BONE VITAE S.A. za 2019 r.
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki BONE VITAE S.A. za 2019 r.
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 r. wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 r. oraz sytuacji Spółki w 2019r.
  10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki o pokryciu straty za 2019 r.
  11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2019r.
  12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz działań strategicznych na lata 2020-21.
  15. Wolne wnioski.
  16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki



2019-12-16

Zarząd spółki Bone Vitae S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 10 stycznia 2020 r., na godzinę 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominika Sterca przy ul. Legnickiej 17/13 we Wrocławiu.

    Porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Protokolanta.
  5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 406 § 2 KSH, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenie o zdeponowaniu dokumentów akcji u notariusza, zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy



2019-12-04

W związku z wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2020 roku zmianami w Kodeksie spółek handlowych, z dniem dzisiejszym uruchamiamy niniejszą stronę internetową przeznaczoną do komunikacji z Akcjonariuszami. Będziemy na niej sukcesywnie zamieszczać istotne dla Akcjonariuszy informacje.

Any questions? Contact by email.

Write an e-mail

Contact Us


Office & Lab:
Bone Vitae S. A.
ul. Muchoborska 18
Wrocław 54-424, POLAND

+48 71 798 57 25
[email protected]

Bone Vitae S.A.